El fiscal federal Pedro Simón pidió la detención e indagatoria del máximo dirigente del fútbol argentino y otras personas, en una investigación por asociación ilícita y lavado de activos.
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, junto a otros dirigentes y personas de su entorno. El requerimiento se enmarca en una investigación por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El pedido fue elevado al juez de turno e incluye una serie de medidas como allanamientos, peritajes contables y la inhibición general de bienes sobre los imputados. La investigación también apunta a un conjunto de empresas, inmuebles y vehículos que, según la fiscalía, formarían parte de una estructura económica bajo sospecha.
De acuerdo al planteo fiscal, se trataría de una organización con alcance nacional e internacional y con capacidad económica suficiente como para entorpecer la causa o evadir la acción de la Justicia, lo que fundamenta el pedido de prisión preventiva.
En la causa también fueron imputadas varias personas del ámbito empresarial y familiar, mientras que otro grupo fue mencionado como sospechoso. Fuentes judiciales aclararon que el pedido de detención no alcanza a algunos integrantes del entorno familiar investigado.
La hipótesis central sostiene que fondos de origen ilícito habrían sido canalizados a través de maniobras sistemáticas que perjudicaron económicamente a la AFA. Entre las irregularidades detectadas se mencionan evasión impositiva, uso de facturación apócrifa y operaciones financieras informales.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el esquema habría operado en distintas etapas. En una primera instancia, el dinero habría sido ingresado al sistema mediante una red de sociedades comerciales. Luego, se habrían utilizado facturas entre empresas para dificultar el seguimiento de los fondos. Finalmente, esos recursos habrían sido volcados al circuito formal a través de inversiones, compra de bienes registrables y operaciones financieras.
Entre los elementos reunidos por la fiscalía figuran informes de organismos de control, registros migratorios, adquisiciones de propiedades y movimientos financieros que evidenciarían un crecimiento patrimonial significativo en los últimos años.
La causa se encuentra en pleno desarrollo y ahora será el juez interviniente quien deberá resolver sobre los pedidos de detención y las medidas solicitadas, en un expediente que podría tener un fuerte impacto institucional dentro del fútbol argentino.